Inicio Nacionales S.C.J. Confirma condenas contra ejecutivos del Banco Peravia por fraude bancario

S.C.J. Confirma condenas contra ejecutivos del Banco Peravia por fraude bancario

PUBLICIDAD

10 imputados aún se encuentran prófugos

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia mediante sentencia No.SCJ-SS-23-1640, de fecha 29 de diciembre de 2023, rechazó los recursos de casacion interpuestos tanto por el ministerio público, como por la superintendencia de bancos y los afectados y confirmó la sentencia No. 502-2021-SSEN-00112, emitida por la Segunda sala penal de la corte de apelación del distrito nacional que condena a cinco de los ocho imputados acusados por la quiebra del Banco Peravia a siete años de prisión y al pago de dos millones de pesos entre ellos a Nelson Serret Sugrañez  y a Yessenia Serret Aponte, a quienes consideraron como los que tenían mayor responsabilidad penal en el caso y ordenó el decomiso de múltiples bienes.

Mientras que los imputados Jorge y Carlos Serret fueron condenados a tres años de prisión y al pago de un millón de pesos, fueron condenados por asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, por falsedad de escritura de banco y privada y violación a la Ley Monetaria y Financiera.

En sus conclusiones el Ministerio Público solicitó que los imputados Jorge Serret, Nelson Serret, Carlos Alberto Serret, Yesenia Serret Aponte, sean condenados a 20 años de prisión y el pago cada uno de una multa de RD$2,500,000.00.

Por el caso aún permanecen prófugos los acusados José Luis Santoro Castellano,Daniel Alejandro Morales Santoro escondidos  en Venezuela, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Lorenzo Alejandro Laviosa López, Mirian Altagracia Serret Sugrañez,  Evelin Serret Aponte, Luis Manuel Peña Melo,  Luis Herrera Valerio esposo de Yesenia Serret, José Carlos Bergantiños y Mirian Serret Aponte alias chiquitica, contra quienes se activa su localización para ser juzgados.

Asimismo, el ministerio público  había pedido 10 años de reclusión y el pago de una multa de RD$1,250,000.00 contra los acusados Pausides Morales Rodríguez y Florentino De Jesús Acosta.

Según la nota enviada a Evidencias, el tribunal descargó a los imputados Rolando y Nelson Cabral Veras y al ex coronel del ejército nacional que fungía como seguridad del Banco Peravia Florentino de Jesús Acosta y ordenó el cese de las medidas de coerción que pesaban contra suyas.

El Banco Peravia como banco de Ahorro y Crédito tenía operaciones limitadas autorizadas pero con la poca regulación que tenía actuaba como si fuera un banco múltiple y a  los depositantes les entregaban certificados financieros falsos emitidos por ellos mismos y luego acusaban a los ahorrantes de haberlos falsificados y procedían hasta a querellarse contra los depositantes para mediante ese mecanismo robarle sus ahorros y hacerlos hasta caer presos, como le sucedió a la señora Sol Sthormes Bolívar y a Betha del Carmen Fernandez, a las cuales les fabricaron falsos procesos utilizando al Coronel Florentino quien se desempeñaba como encargado de inteligencia financiera del Departamento Nacional de Investigaciones, D.N.I., para impedirles la entrada al país y que no pudieran reclamar sus ahorros.

Se recuerda que también otro empresario denunció a los medios de comunicación que estaba siendo secuestrado por varios hombres armados que trabajaban al servicio de los ejecutivos venezolanos del banco, secuestro que fue frustrado por la rápida intervención de la Policia Nacional de ese entonces.

Los primeros cuatro condenados tendrán que pagar una indemnización superior a los mil 888 millones de pesos a favor de las instituciones financieras del Estado como el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, además de varias empresas que se constituyeron en actores civiles y varios querellantes que fueron intervinientes voluntarios en el proceso.

Los abogados que representan a las víctimas consideran que esta sentencia es muy contradictoria desde sus inicios lo que podría hacer que el tribunal constitucional pueda pronunciar su nulidad.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD